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公司公告
河南华英农业发展股份有限公司公告(系列
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-09-28 08:08 浏览量:

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到公司董事长兼总经理曹家富先生、副总经理闵群女士、副总经理张家明先生、财务总监兼副总经理汪开江先生、副总经理胡奎先生、副总经理李远平先生、副总经理李世良先生、副总经理胡志兵先生、副总经理范俊岭先生、副总经理姚育飞先生、董事会秘书兼副总经理杜道峰先生共11名公司高管(以下简称“增持人”)递交的《关于变更增持计划的通知》。公司于2018年9月7日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》。现将增持人变更增持计划有关情况公告如下:

  基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的合理判断,且为了增强投资者信心并维护公司股价的稳定,增持人于2018年3月26日向公司递交了《关于计划增持公司股份的通知》(以下简称“增持计划”),计划于2018年3月27日开始的6个月内,在二级市场增持本公司股票,增持金额不低于1亿元,且增持价格不超过10元/股。

  公司于2018年3月27日在公司指定信息媒体披露了《关于公司高管拟增持公司股份的公告》(公告编号:2018-040)。自上述增持计划披露以来,增持方多方筹措资金,截止目前合计增持1,505,400股,已完成增持金额约1096.57万元。因受到国内金融领域去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响,增持方目前无法在增持期限内完成原定资金的筹措和全部增持计划,现拟对增持计划未完成部分进行延期实施,延长期限至股东大会审议通过后一年。同时,增持方将增持方式变更为通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规以及监管部门允许的方式,或通过增持方个人及增持方持有企业的自有资金、自筹资金完成增持计划。除上述调整外,增持计划其他条款不变。

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2018年9月7日上午9时在公司郑州发展管理中心会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2018年9月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案:

  一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》,关联董事曹家富先生、闵群女士、胡奎先生、汪开江先生回避表决;

  《关于公司高管增持公司股份计划的进展及拟变更增持计划的公告》详见2018年9月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

  《公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》详见2018年9月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、美媒:玩具反斗城申请破产保护凸,误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2018年9月7日上午9时30分在公司郑州发展管理中心会议室召开,会议通知于2018年9月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经监事认真审议,www.w66.com本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案:

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》。

  经审核,监事会认为自公司披露《关于公司高管拟增持公司股份的公告》(公告编号:2018-040)以来,公司高管虽多方筹措增持资金,但因受到国内金融领域去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响,目前无法在增持期限内完成原定资金的筹措及全部增持计划的原因是客观存在的,且此次延长增持期限及变更增持方式是从实际出发,是为了更顺利地完成整个增持计划。

  《关于公司高管增持公司股份计划的进展及拟变更增持计划的公告》详见2018年9月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年09月25日下午14点召开2018年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下:

  (二)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、网络投票时间:2018年09月24日(周一)- 2018年09月25日(周二)

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年09月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年09月24日下午15:00至2018年09月25日下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  1、截至2018年09月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (七)现场会议召开地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

  上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,请查阅2018年09月08日巨潮资讯网(披露的。

  (四)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

  3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

  联系传线、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年09月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年09月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打,视为废票)

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

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